（原标题：于二零二六年一月十六日(星期五)上午十时正以电子方法举办之股东特别大会适用的代表委任表格）

  我国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）发布关于举办股东特别大会的告诉。会议将于2026年1月16日（星期五）上午十时正以电子方法经过网上渠道举办。本次大会将审议一项一般决议案，内容有：赞同、承认及追认购股协议及其项下拟进行的买卖（包含收买事项）；赞同、承认及追认中信里昂证券有限公司代表公司提出的强制有条件现金要约，以要约价收买悉数我国圣牧股份（公司及Start Great Holdings Limited已具有或赞同收买的部分在外）；授权董事一起或单个代表公司采纳悉数必要举动，签署相关文件，并实施与收买事项及要约有关的办法，以及对条款作出契合公司及股东整体利益的修订。股东可委任代表到会并投票，需于大会举办前48小时将填妥的代表委任表格送达公司股份过户登记处。

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